উদ্দেশ্য ও নিয়ন্ত্রক ভিত্তি
CK44 গ্রাহকের পরিচয় যাচাই, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ, এবং দায়িত্বশীল গেমিংকে সমর্থন করার জন্য Know Your Customer (KYC) পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এই নীতি CK44-এর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য AML/CFT আইন এবং Curaçao লাইসেন্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পরিধি ও প্রযোজ্যতা
এই নীতির বিধানসমূহ সকল CK44 গ্রাহকের ক্ষেত্রে এবং পরিচয় যাচাই বা অর্থের উৎস মূল্যায়ন প্রয়োজন এমন সকল জমা, উত্তোলন, অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্য
- পূর্ণ আইনগত নাম
- জন্মতারিখ
- বাসস্থানের ঠিকানা
- জাতীয়তা
- যোগাযোগের তথ্য (ইমেইল ঠিকানা ও ফোন নম্বর)
যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র
CK44 পরিচয় ও বাসস্থান যাচাইয়ের জন্য নথি চাইতে পারে। গ্রহণযোগ্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে:
- পরিচয় প্রমাণ: বৈধ পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বা ড্রাইভিং লাইসেন্স
- ঠিকানার প্রমাণ: ইউটিলিটি বিল, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বা গত তিন মাসের মধ্যে তারিখযুক্ত সরকার-প্রদত্ত নথি
অর্থের উৎস ও সম্পদের উৎস
ঝুঁকি মূল্যায়ন বা নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনে CK44 অর্থের উৎস ও সামগ্রিক সম্পদের উৎস অনুসরণযোগ্য প্রমাণ চাইতে পারে। গ্রহণযোগ্য প্রমাণের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বেতন সংক্রান্ত রেকর্ড, বা জমার উৎস প্রদর্শনকারী অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য নথি।
যাচাই প্রক্রিয়া
অনুরোধকৃত নথিপত্র জমা CK44-এর নিরাপদ যাচাইকরণ চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আমাদের কমপ্লায়েন্স দল উপকরণসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং অতিরিক্ত তথ্য চাইতে পারে। ফলাফলের বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে। জমা, উত্তোলন এবং উচ্চ-ঝুঁকির লেনদেনের জন্য পূর্ণ অ্যাকাউন্ট কার্যকারিতা সক্রিয় করার পূর্বশর্ত হলো যাচাই সম্পন্ন হওয়া।
চলমান পর্যবেক্ষণ ও বর্ধিত যথাযথ যাচাই
CK44 লেনদেন ও অ্যাকাউন্ট কার্যক্রমের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে। যেসব ক্ষেত্রে উচ্চতর ঝুঁকি বিবেচিত হয়, সেখানে অতিরিক্ত নথিপত্র এবং পর্যায়ক্রমিক পুনঃযাচাইসহ বর্ধিত যথাযথ যাচাই পরিচালিত হতে পারে।
নিষেধাজ্ঞা, জিও-ব্লকিং ও কমপ্লায়েন্স
সকল গ্রাহক স্ক্রিনিং এবং জিও-ব্লকিং প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞার তালিকা ও Curaçao লাইসেন্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পাদিত হয়। যে অ্যাকাউন্টগুলোকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে শনাক্ত করা হয় বা সীমাবদ্ধ বিচারব্যবস্থায় অবস্থিত, সেগুলোর ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হতে পারে বা সেগুলো বন্ধ করা হতে পারে।
তথ্য সুরক্ষা, গোপনীয়তা ও তথ্য সংরক্ষণ
এই নীতির অধীনে সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্য প্রযোজ্য গোপনীয়তা আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়াকৃত হয়, উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হয়, এবং নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা ও CK44-এর অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার চাহিদা পূরণের জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন সংরক্ষণ করা হয়। প্রবেশাধিকার ও সংশোধনসহ তথ্য-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকারসমূহ CK44-এর Privacy Policy-এর অধীনে পরিচালিত হয়।
প্রবেশাধিকার ও সংশোধনের অধিকার
গ্রাহকরা KYC-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তাদের ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশাধিকার বা সংশোধনের অনুরোধ CK44-এর কমপ্লায়েন্স দলের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে করতে পারেন। অনুরোধসমূহ প্রযোজ্য আইন এবং আমাদের গোপনীয়তা কাঠামো অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
চলমান কমপ্লায়েন্স ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা
CK44 আইন এবং লাইসেন্সিংয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী আইন-প্রয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, যার মধ্যে আইনগত প্রক্রিয়া ও তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট তথ্য ভাগ করে নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।
লাইসেন্সিং ও নিয়ন্ত্রক প্রকাশ
CK44 Curaçao লাইসেন্সিং কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং Curaçao Gaming Authority ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর জারিকৃত AML/CFT নির্দেশিকা অনুসরণ করে। লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রক অবস্থার বিবরণ CK44-এর কমপ্লায়েন্স দলের কাছে অনুরোধের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে।
নথি জমাদানের নির্দেশনা
নথিপত্র নিরাপদ পোর্টালের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে অথবা অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে এমনভাবে জমা দিতে হবে যাতে গোপনীয়তা ও তথ্যের অখণ্ডতা বজায় থাকে। নিশ্চিত করুন যে নথিগুলো পাঠযোগ্য এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে CK44-এর অনুরোধ অনুযায়ী অনুবাদ বা সত্যায়িত কপি অন্তর্ভুক্ত আছে।
যোগাযোগের তথ্য
KYC-সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে [email protected] ঠিকানায় CK44 Compliance-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সাধারণ অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা নিরাপদ ইন-অ্যাকাউন্ট মেসেজিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে।